Hoy en día son muchos los beneficios que se pueden obtener del uso y manejo apropiado de las monedas digitales, pero siempre existirá aquel que con el manejo de cuentas anónimas logra con premeditación y alevosía evadir a las autoridades con el desarrollo de actividades ilícitas.
Apenas se realizan transacciones minoristas con criptomonedas, incluso las más conocidas como Bitcoin que usan bitcoin-profit.
En el momento en que las criptomonedas y la blockchain fueron creadas más allá de la capacidad de obtener un enriquecimiento neto por las inversiones financieras con criptoactivos, era crear un sistema financiero alterno que pudiera sacar de la crisis a los países y convertirse en el futuro del dinero Fiat.
A pesar de los protocolos de seguridad y anonimato que posee Bitcoin, haciéndolo una de las criptomonedas líder, por las características de privacidad y protección ante el posible robo de criptomonedas no la hace inviolable.
En la historia de las criptomonedas se pudiera decir que estamos frente a un escenario de ensayo y error el cual incluso muchas veces ha costado perdidas millonarias a muchos usuarios y a su vez ganancias millonarias a otros.
Resulta interesante evaluar las diferentes perspectivas en cuanto a los aspectos de seguridad financiera se refiere, las entidades bancarias y financieras han diseñado software y plataformas que garanticen la seguridad de sus capitales y aun así han sido vulneradas.
Esto nos demuestra que todos están expuestos a que ocurra cualquier situación de hurto de activos a pesar de los grandes esfuerzos en manejar políticas y criterios de seguridad que en muchos casos pudieran considerarse inviolables.
Algunos de los casos más conocidos y sonados por la pérdida de criptomonedas son los siguientes:
El caso de Mt Gox: Mt Gox es un reconocido Exchange que surgió como la primera plataforma de intercambio de criptomonedas, convirtiendose en un hito en cuanto a las negociaciones de compra y venta de monedas digitales.
Posteriormente a unos años de su creación fueron robados alrededor de 25.000 BTC, lo que sin duda creo alarma en los usuarios, sin poder determinar quién fue el autor del robo, la plataforma quedo afectada para luego ser víctima de un robo muchísimo mayor de 774.000 BTC que aún se encuentra en investigaciones.
El caso de Skill Road: Pudiera considerarse uno de los más controversiales, debido a la actividad comercial a la que se dedicaba dicha empresa.
Skill Road era conocida como una empresa de venta de diversos elementos de carácter ilegal sean estos armas, drogas y contenido digital, lo que sin duda se convirtió en un negocio ilícito donde el pago por los productos se realizaba con criptomonedas.
Los propietarios de esta compañía digital no se esperaban que el FBI estuviera tras ellos y logro por medio de una ardua investigación el cierre definitivo de este mercado ilegal.
Las criptomonedas por ser instrumentos financieros digitales que no se pueden palpar hace que sean vulnerables a posibles extravíos, aunque si se disponen de las herramientas para mantener seguros los activos digitales entonces no hay de qué preocuparse más si ocuparse.
La principal sugerencia para las personas o inversionistas que hacen cripto trading es resguardar sus activos en los Exchanges que dispongan de regulaciones y controles como KYC y AML.
Otra opción es el uso de billeteras off-line, es decir un dispositivo de almacenamiento en frio, siempre resguardando las claves que se supone deben estar solo bajo el resguardo y control del usuario.
Los tokens que fueron robados de forma remota, se encontraban en un dispositivo que había sido decomisado por las autoridades norteamericanas, el valor a la fecha de estos activos digitales supera los 5 millones de dólares un monto bastante elevado si se trata de ganancias por criptomonedas.
Estas criptomonedas ya formaban parte de un caso en contra de Larry Harmon el cual se declaró culpable por realizar transacciones de tipo ilícito como el lavado de dinero, donde alcanzaba una cantidad de 311 millones de dólares a la fecha en que fue detenido.
Posteriormente la pérdida de esos tokens almacenados estaba bajo la responsabilidad del hermano de Larry, Gary, el cual actualmente se encuentra en una prisión federal, gracias a las pruebas obtenidas por el FBI en su investigación.
Con este caso se comprueba incluso que los procesos judiciales se pueden desarrollar de forma exitosa a pesar de que la blockchain es completamente descentralizada, almacena la información de manera que no puede ser modificada o alterada una vez que ha sido procesada.
Las transacciones ilegales sin duda empañan el panorama positivo y los beneficios que puede ofrecer el mercado financiero digital y es allí en donde las autoridades activan sus alarmas para crear las leyes necesarias para regular las transacciones criptográficas y el uso de las mismas en el mercado financiero tradicional.
Créditos de Imágenes
Nicolás Requena
Escritor en formación, amante de la lectura, la tecnología y el emprendimiento. Cofundador de Mente Diamante. Adicto al aprendizaje. Un entusiasta de los viajes que ansía conocer mucho.
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